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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

파커스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	09시 00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고 및 영업보고   2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항    제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건(현금배당예정 : 1주당 배당금 150원)    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제3호 의안: 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사외이사 박준종 선임의 건    제4호 의안: 감사 선임의 건      4-1호 의안 : 사내감사 신인균 선임의 건    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준종	1954-07	3년	신규선임	- 국세청 입사('74) - 한남대학교 졸업('99) - (현)청수세무사무소 세무사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신인균	1962-02	3년	재선임	상근	- 한밭대학교 대학원 - 한국전기안전공사 - (현)동양전기㈜ 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31