OPTICIS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

옵티시스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항>   ①감사보고   ②영업보고   ③내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건>   제1호의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건   제2호의안: 정관 일부 변경의 건(분기배당 도입)   제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건   제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-