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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

종근당홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) 본사 15층 세미나룸
4. 의안 주요내용		[ 보고 안건 ]    감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ]    제1호 의안: 제67기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)                재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)                포함) 승인의 건                - 현금배당 : 1,400원(액면가 대비 56%)    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제3호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건    제4호 의안: 제68기 이사보수 한도액 승인의 건    제5호 의안: 제68기 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정