JC Chemical Corporation, LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	오전 10:30
2. 장소		울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항             제1호 보고 : 제16기(2021.1.1~2021.12.31)영업보고 및 감사위원회보고     제2호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고       제3호 보고 : 외부감사인 선임보고     나.의결사항           제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 150원)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건                  (김경)     제4호 의안 : 제17기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경	1961-06	3년	신규선임	2011~2012년:SK종합화학             재무실장 2013년     :SK에너지                 재무실장 2014~2017년:SK주식회사               재무실장 2018~2020년:SK이노베이션             재무실장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경	1961-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2011~2012년:SK종합화학 재무실장 2013년     :SK에너지재무실장 2014~2017년:SK주식회사 재무실장 2018~2020년:SK이노베이션 재무실             장