BINGGRAE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

빙그레/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		경기도 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층 경기동부상공회의소
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)            재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및            연결재무제표 승인의 건            ※ 주당 배당금 1,400원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)      - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환)      - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(오대식) 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건(홍기택) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정환	1958-09	3	재선임	- 2016 ~ 2019 (주)빙그레 구매담당 전무 - 2020 ~ 2021 (주)빙그레 구매담당 본부장 - 2021 ~ 현재 (주)빙그레 신공장추진단 단장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오대식	1954-11	3	신규선임	2007 ~ 2008 서울지방국세청장 2008 ~ 2016 법무법인(유한) 태평양 고문 2016 ~ 2019 세무법인 제일티앤엠 대표	(주)메지온 비상근 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기택	1955-11	3	재선임	상근	- 2015 ~ 2017 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장 - 1998 ~ 현재 대일합동회계사무소 대표 - 2016 ~ 현재 (주)빙그레 감사