BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

부광약품/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
4. 의안 주요내용		□보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제62기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및                 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 유희원 선임의 건      제2-2호 : 사내이사 이우현 선임의 건      제2-3호 : 사내이사 김성준 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                선임의 건      제3-1호 : 사외이사인 감사위원 전형수 선임의 건      제3-2호 : 사외이사인 감사위원 정길영 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유희원	1964-10	3	재선임	現,부광약품(주) 대표이사 사장 前, 부광약품(주) 공동대표이사
이우현	1968-02	3	신규선임	現,OCI(주) 대표이사 부회장 前,OCI(주) 대표이사 사장
김성준	1974-08	3	신규선임	現,OCI(주) CSO 前,OCI(주) RE사업본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형수	1953-04	2	신규선임	現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장	-
정길영	1962-06	2	신규선임	現,한국건설교통신기술협회 고문 前,감사원 감사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전형수	1953-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장
정길영	1962-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現,한국건설교통신기술협회 고문 前,감사원 감사위원