Wiable Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

와이어블/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 목적사항     <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 배당보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건         2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 22.03.04 - 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,391백만원(주당배당금 : 50원)을 22.04.04 지급할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 제조업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-