NEOWIZ HOLDINGS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

네오위즈홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     ·감사보고     ·영업보고     ·내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    ·제1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건      (현금배당: 1주당 배당금 692원)    ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ·제3호 의안: 이사 3인 선임의 건      - 제3-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건      - 제3-2호 의안: 사내이사 오승헌 선임의 건      - 제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건    ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    ·제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제25기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나성균	1971-11	3	재선임	前) ㈜네오위즈 대표이사 前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장
오승헌	1976-09	2	재선임	前) ㈜네오위즈홀딩스 경영관리실장 前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장 前) ㈜네오위즈 경영전략본부 본부장/CFO 現) ㈜네오플라이 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
김상욱	1968-02	2	재선임	前) 코스콤 상임감사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) ㈜네오위즈 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31