NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

남해화학/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB 생명타워 지하 2층 강당
4. 의안 주요내용		□ 보고 사항      제1호 : 제48기 감사 보고      제2호 : 제48기 영업 보고      제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건      제1호 : 제48기 재무제표 승인의 건        * 주당 배당금액 : 보통주 현금 60원     제2호 : 이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (하 형 수)        제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (정 안 준)        제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (기 승 호)        제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (정     승)        제2-5호 : 기타비상무이사 선임의 건 ( 정 정 수)    제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19에 따른 총회장의 폐쇄 및 방역지침의 준수 등 불가피한 경우에 장소를 변경하며 이사회 의결에 의거 그 변경권한은 대표이사에게 위임합니다. - 장소가 변경될 경우 즉시 주주분들께 공고하여 참석에 불편함이 없도록 조치하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하형수	1963-04	1	재선임	현) 남해화학 대표이사 사장 전) 중앙회 감사위원회 사무처장 전) 중앙회 사업감사부장 전) 중앙회 경영감사부 본부감사국장
정안준	1958-10	1	신규선임	현) 남해화학 감사실장 전) 농협중앙회 자재부 부장 전) 농협중앙회 농기계은행사업분사장 전) 남해화학 경영개선본부장
기승호	1964-09	1	신규선임	전) 남해화학 화학영업상무 전) 남해화학 친환경사업본부장 전) 남해화학 생산관리팀장
정정수	1967-03	2	신규선임	현) 농협경제지주 에너지사업부장 전) 농협경제지주 유류사업단장 전) 농협하나로유통 마트혁신부장 전) 농협은행 광양시지부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승	1958-07	2	신규선임	현) 직제판매공제조합 이사장 전) 한국농어촌공사 사장 전) 식품의약품안전처장 전) 농림식품부 제2차관	-