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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

지투알/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 외부감사인 선임보고   (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호의안:제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 350원)   제2호의안:이사 선임의 건(3명)    제2-1호 의안 :사내이사 정성수 선임의 건    제2-2호 의안 :기타비상무이사 이재원 선임의 건    제2-3호 의안 :사외이사 강평경 선임의 건   제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명, 강평경)   제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(20억)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성수	1961-09	3	재선임	(現) 지투알 대표이사 (前) 에이치에스애드 AS1 부문장 학력 : 한양대학교 신문방송학
이재원	1971-07	3	재선임	(現) ㈜엘지 통신서비스팀 전무 (前) 엘지유플러스 홈IOT 상품담당 학력 : 연세대학교 정치외교학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강평경	1974-09	3	신규선임	(現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수 학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강평경	1974-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수 학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사