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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

나스미디어/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제22기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    * 현금배당(예정) : 주당 800원    * 주식배당(예정) : 주당 0.1주 ㅇ제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)    - 제3-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건 (임기 1년)    - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건 (임기 2년)    - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년)    - 제3-4호 의안 : 사외이사 한광규 선임의 건 (임기 2년)    - 제3-5호 의안 : 사외이사 오병관 선임의 건 (임기 2년) ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한광규 선임의 건 (임기 2년)    - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오병관 선임의 건 (임기 2년) ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[감사위원회 안내]감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제22기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-28 배당락(주식배당) 2021-12-10 주식배당결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박평권	1970-11	1년	신규선임	현)(주)나스미디어 운영총괄 사장 전)(주)나스미디어 광고본부 본부장
최준기	1974-06	2년	신규선임	현)KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장 전)KT 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당
강현구	1971-07	2년	신규선임	현)KT 그룹경영실 그룹경영2담당 전)KT 비서실 2담당 PM

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한광규	1958-01	2년	신규선임	전)대홍기획 비상근 자문 전)롯데문화재단 대표 전)대홍기획 광고 본부장	-
오병관	1960-03	2년	신규선임	현)한국회계기준원 비상임 위원 전)NH농협손해보험 대표이사 전)NH농협금융지주 경영기획 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한광규	1958-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)대홍기획 비상근 자문 전)롯데문화재단 대표 전)대홍기획 광고본부장
오병관	1960-03	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한국회계기준원 비상임 위원 전)NH농협손해보험 대표이사 전)NH농협금융지주 경영기획 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 15. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동	13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 15. 건강 보조식품 도·소매업 16. 음료 도·소매업 17. 화장품, 비누 및 방향제 도·소매업 18. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동	K-deal 사업 본격화에 따라 선행적인 사업 목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-