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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

팬젠/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제12기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김영부 중임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 윤재승 중임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 장재홍 중임의 건   제2-4호 의안 : 기타비상무이사 엄기안 선임의 건 제3호의안 : 감사(비상근) 김두표 중임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나바이러스-19 감염병(COVID-19)의 확산으로 장소의 변경이 불가피할 경우 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지 공고등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영부	1960-04	3	재선임	연세대. 경영대학원 석사 와이비파트너스(주) 대표이사 (주)팬젠 대표이사 (주)엔키아 대표이사
윤재승	1961-02	3	재선임	Purdue Univ. 분자생물학 박사 (주)팬젠 대표이사 경희대학교 생명공학원 교수
장재홍	1966-08	3	재선임	강원대 회계학과 학사 (주)팬젠 전무이사 와이비파트너스(주) 기타비상무이사
엄기안	1960-05	3	신규선임	성균관대학교 약학 박사 (주)휴온스 대표이사 (주)휴온스 중앙연구소 소장 (주)SK케미칼(주) 신약연구실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김두표	1950-07	3	재선임	비상근	연세대 경영학 석사 (주)팬젠 감사 경성대학교 부교수 동서증권(주) 이사대우