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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

인팩/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-02
3. 정정사유	안건 통합에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요 내용	- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 제50기 이사보수한도 승인의 건	- 제2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 박재민 신규 선임 ) - 제3호 의안 : 제50기 이사보수한도 승인의 건
이사회결의일(결정일)	2022-03-02	2022-03-04

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센터럴타워 12층 세미나실 2-1(5호선 강동역 1번 출구 앞)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고서 2.의결사항 - 제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무              제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는                사외이사 선임의 건               (사외이사 박재민 신규 선임)             - 제3호 의안: 제50기 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재민	1973-02	3	신규선임	-2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재민	1973-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사