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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

오션브릿지/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1)영업보고    2)감사의 감사보고    3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    1)제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건    2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    3)제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 한병준 선임의 건      제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이재경 선임의 건    4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    6)제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등에 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재경	1966-09	3년	신규선임	- (현) Alchemist Capital Partners Korea, 대표 - (전) Credit Suisse, 상무 - (전) Cantor Fitzgerald(HK), 전무 - University of Southern California, MBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한병준	1959-08	3년	신규선임	- (현) Silicon Box, Ltd., CEO; - (전) STATS ChipPAC, Ltd., Chairman, CEO & CTO; - Columbia대 공학박사; - Harvard Business School AMP	(주)심텍   (사외이사)