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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

롯데제과/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   (4) 특수관계인과의 거래 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무상태표,손익계산서,               이익잉여금처분계산서,자본변동표,               현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건               제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건      제3-1-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건      제3-1-2호 의안 : 사내이사 이경훤 선임의 건      제3-1-3호 의안 : 사내이사 황성욱 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건      제3-2-1호 의안 : 사외이사 이동규 선임의 건      제3-2-2호 의안 : 사외이사 황덕남 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원     참석하였음 ※ 제5기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	美컬럼비아 경영대학원 MBA 現롯데지주(주) 대표이사 現롯데그룹 회장
이경훤	1965-05	2	재선임	고려대학교 대학원 의생명시스템 박사 前롯데중앙연구소 푸드부문장 現롯데중앙연구소 연구소장
황성욱	1970-07	2	신규선임	국민대학교 무역학과 학사 前롯데쇼핑(주) 정책본부운영팀 現롯데제과(주) 재무전략부문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동규	1955-08	2	재선임	서울대학교 경영학 학사 前공정거래위원회 사무처장 現김&장 법률사무소 상임고문	-
황덕남	1957-05	2	신규선임	연세대학교 보건대학원 석사 前한국법학원 상임이사 現변호사	주식회사 하나은행 사외이사 (~FY2021정기주총일)