DAESUNG ENERGY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

대성에너지/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		<부의안건>     -제1호 의안 : 제13기(2021.1.1~12.31) 재무제표                   (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및                   연결재무제표 승인의 건       ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%)     -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       ⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김정주)       ⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이성철)       ⊙제3-3호 : 사내이사 선임의 건(이응기)     -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건       ⊙제4-1호 : 사외이사 선임의 건(고완석)       ⊙제4-2호 : 사외이사 선임의 건(상병인)       ⊙제4-3호 : 사외이사 선임의 건(신성철)     -제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건       ⊙제5-1호 : 감사위원 선임의 건(고완석)       ⊙제5-2호 : 감사위원 선임의 건(상병인)       ⊙제5-3호 : 감사위원 선임의 건(신성철)     -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       ⊙2022년도 이사보수 한도액 : 30억원
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	-2010~현재 : 대성홀딩스(주) 대표이사 -2009~현재 : ㈜대성 대표이사 -2019~현재 : ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈              대표이사 -2002~현재 : 대한기독교여자절제회 전국부회장 -1994~2014 : 연세대학교 용재특임교수 -1989 : 하버드대학교 신약학 박사
이성철	1951-02	3	재선임	-2010~현재 : 대성에너지 사내이사 -2009~2014 : 한국인프라자산운용(주) 비상임감사 -2003~2010 : 안진회계법인 근무 -2003~2008 : 세종대학교 경영대학 경영학과              겸임교수 -1999 : 세종대학교 대학원(경영학 박사)
이응기	1956-10	3	신규선임	-2021~현재 : 대성에너지 고문 -2005~2021 : 대성그룹 관리이사 -2004~2005 : 대성에너지 관리본부장 -2002~2003 : YEN(주) 경영지원부장 -1989~2001 : 대성산업 관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고완석	1953-03	3	재선임	-2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수 -1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수 -2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원 -2010 : 한국관리회계학회 회장 -1985~1989 : Purdue Univ.(U.S.A.) 교수	글로텍(주)(사외이사)
상병인	1969-05	3	재선임	-2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수 -2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원 -2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원 -2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD -2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원	-
신성철	1952-07	3	신규선임	-2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원 -2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원 -2017~2021 : 제16대 카이스트 총장 -2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 -2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고완석	1953-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수 -1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수 -2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원 -2010 : 한국관리회계학회 회장 -1985~1989 : Purdue Univ. (U.S.A.) 교수
상병인	1969-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수 -2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원 -2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원 -2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD -2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원
신성철	1952-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원 -2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원 -2017~2021 : 제16대 카이스트 총장 -2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 -2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~78) (현행과 동일) 79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및     운영사업 81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업		수소 생산, 충전, 판매 관련 목적 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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