BLUECOM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

블루콤/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천시 연수구 벤처로 116(송도동) (주)블루콤 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                  내부회계관리제도 운영실태보고       나. 부의안건  :   -제1호의안 : 제31기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)          재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건          2-1호의안 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건             -제3호의안 : 현금 배당 결정의 건          3-1호의안 현금배당 1주당 200원(주주제안)           -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건          4-1호의안 이사보수 한도 20억원          4-2호의안 이사보수 한도 10억원(주주제안) -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태진	1984-10	3	재선임	2011 (주)블루콤  現) (주)블루콤 상무이사