JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

제일약품/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩12층 대강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   -감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1- 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의건               이사 : 노치국(재선임)               이사 : 이창석(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노치국	1972-05	3	재선임	제일약품(주) 전무이사 현)제일약품(주) 영업본부장
이창석	1960-02	3	신규선임	제일약품(주) 전무이사 현)제일약품(주) 중앙연구소장