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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

한빛소프트/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층 (가산동, SK V1 센터) 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		-보고 안건 영업보고,감사보고,외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건     제2의안 : 정관 일부 변경의 건 제3의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업		신규사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 프랜차이즈 모집 및 운영업 - 식품제조업 및 외식사업 - 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 - 전자화폐환전 및 중개업		-