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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

오로스테크놀로지/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	11:00 (오전)
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 (라마다동탄호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보 4) 외부감사인 선임보고     나. 결의사항 제1호의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건   -제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 재선임의 건   -제2-2호 의안 : 사내이사 유재만 재선임의 건   -제2-3호 의안 : 사내이사 최용근 신규선임의 건   -제2-4호 의안 : 사내이사 최성원 신규선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건   -제3-1호 의안 : 사외이사 임인상 재선임의 건   -제3-2호 의안 : 사외이사 강신일 신규선임의 건   제4호의안 : 감사 선임의 건   -제4-1호 의안 : 감사 김성은 재선임의 건   제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준우	1969-05	3년	재선임	부산대학교 물리학과 졸업 현대정보기술 선임연구원 나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원 ㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사 ㈜오로스테크놀로지 대표이사
유재만	1972-02	3년	재선임	경희대학교 대학원 MBA 졸업 ㈜에프에스티 재무부문 이사 ㈜오로스테크놀로지 상무이사
최용근	1958-01	3년	신규선임	고려대학교 물리학 졸업 ㈜SK하이닉스 제조공장 관리그룹담당 상무이사 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 사장
최성원	1969-08	3년	신규선임	University of California, Los Angeles 기계공학 박사 졸업 ㈜삼성전자 반도체 연구소 책임연구원 ㈜IBM ISDA (International Semiconductor Development Alliance) BEOL Litho 공정 리더 ㈜삼성전자 반도체 연구소 수석연구원 ㈜에프에스티 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임인상	1950-04	3년	재선임	서울대학교 공과대학, 조선공학과 졸업 미국 NorthwesternUniversity,기계공학박사 ㈜ASML Korea 회장 ㈜Advanced Energy Korea 회장 ㈜오로스테크놀로지 사외이사	아티초크 대표이사
강신일	1962-08	3년	신규선임	Cornell University, 기계공학 박사 ㈜삼성전자 기술고문 삼성모바일디스플레이 기술고문 현대자동차-연세대학교 Collaborative Research Center 센터장 과학기술정보통신부 선도연구센터(SRC/ERC) 소장협의회 회장 연세대학교 교수 초정밀광기계기술연구센터(ERC) 소장 한국생산제조학회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성은	1960-04	3년	재선임	상근	단국대학교 회계학과 졸업 KEB MBA(5기) 수료 연세대학교 부점장MBA 2기 수료 외환은행 동탄신도시지점 지점장 ㈜오로스테크놀로지 감사