THERAGEN ETEX CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 튤립홀
3. 의안 주요내용		■ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 :     ①감사보고     ②영업보고     ③내부회계관리제도 운영실태 보고   ●부의안건 제1호 의안 : 제32기 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 최범호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제32기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제32기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동 될수 있습니다.
※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최범호	1963-09	3	재선임	□ 우리은행 지점장 □ ㈜월드엠에스 관리이사 □ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상회	1959-08	3	재선임	상근	□ 동경대 의학부 객원 연구원 □ 일본 후생성 정신 보건소 연구원 □ 現) ㈜테라젠이텍스 감사