NOVAREX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

노바렉스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41 C&V센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 외부감사인 선임보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12    월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 제14기 현금배당 승인의 건                (1주당 배당 예정금  : 300원)    제3호 의안: 정관일부 변경의 건    제4호 의안: 이사 선임의 건     제4-1호 의안: 사내이사 권규태 선임의 건     제4-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건     제4-3호 의안: 사외이사 김지형 선임의 건     제4-4호 의안: 사외이사 김지연 선임의 건    제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                신호주 선임의건    제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     제6-1호 의안: 감사위원회위원 김지형 선임의 건     제6-2호 의안: 감사위원회위원 김지연 선임의 건    제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건    제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권규태	1967-01	2	신규선임	LG화재 영업팀장 (주)파인세븐 상무이사 (주)노바렉스 생산본부장 (주)노바렉스 전무이사
이상구	1963-07	2	신규선임	CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 CJ제일제당 영업본부장 ㈜맥시카나 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지형	1954-07	2	재선임	현대약품 부사장 대웅제약 부사장 알파바이오 사장 코스맥스바이오 사장 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장	-
김지연	1974-12	2	재선임	식품의약품안전청 연구사 이화여자대학교 연구교수 現서울과학기술대학교교수 現(주)농심 사외이사	(주)농심 사외이사
신호주	1949-12	2	재선임	(유)삼일회계법인 상임 고문 (유)삼일PWC컨설팅 상임 고문 한국증권금융 사외이사 (주)노바렉스 감사 NH아문디자산운용(주) 사외이사 現우리자산신탁(주) 사외이사	우리자산신탁(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지형	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	현대약품 부사장 대웅제약 부사장 알파바이오 사장 코스맥스바이오 사장 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장
김지연	1974-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	식품의약품안전청 연구사 이화여자대학교 연구교수 現서울과학기술대학교교수 現(주)농심 사외이사
신호주	1949-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	(유)삼일회계법인 상임 고문 (유)삼일PWC컨설팅 상임 고문 한국증권금융 사외이사 (주)노바렉스 감사 NH아문디자산운용(주) 사외이사 現우리자산신탁(주) 사외이사