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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전10시
2. 장소		주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당 (경기도 화성시 동탄대로25길 21)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       - 감사보고       - 영업보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항      제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31)                     연결재무제표 및 재무제표(안)                     승인의 건      제2호 의안 : 이사 선임의 건        2-1호 의안 : 사내이사 김덕용 선임의 건        2-2호 의안 : 사외이사 홍대형 선임의 건        제3호 의안 : 감사 이경로 선임의 건      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김덕용	1957-06	3년	재선임	- 서강대학교 전자과 - 당사 창업(1991년) 및 現 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍대형	1955-03	3년	재선임	- 서울대 전자공학과 졸업 - State University of New York at Stony Brook Electrical Engr. 박사 - 現 서강대학교 전자공학과 교수 - 現 공공안전통신망포럼 대표의장 - 現 (재)기가코리아사업단 이사장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경로	1957-10	3년	재선임	상근	1982.07 한화그룹 입사 2002.12 한화증권 IB영업본부 MU담당 (상무보) 2004.02 한화투신 대표이사 2008.11 한화생명 자산운용본부장(부사장) 2016.01 한화생명 상근고문