DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

덕우전자/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제30기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무     제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)    제2호 의안: 사내이사 이준용 재선임의 건    제3호 의안: 사내이사 김기범 선임의 건    제4호 의안: 사내이사 우수택 해임의 건    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1976-07	3	재선임	- 포항공대 생명과학과 - KAIST Techno 경영대학원 - Ernst&Young Advisory - 덕우전자 CEO/부회장
김기범	1956-07	3	신규선임	- 서울대 금속공학 대학원 - 스탠포드 재료과학 및 공학 대학원 - 서울대학교 재료공학부 교수 - 덕우전자 CTO/사장