S POLYTECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함)승인의 건(현금배당:주당 50원) -제2호 의안 : 이사선임의 건         2-1호 사내이사 이혁렬 선임의 건(재선임)         2-2호 사내이사 김경모 선임의 건(재선임)         2-3호 사외이사 이윤진 선임의 건(신규선임) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁렬	1958-05	3년	재선임	-(주)에스폴리텍 대표이사(현직)
김경모	1961-05	3년	재선임	-(주)에스폴리텍 영업전무이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤진	1968-02	3년	신규선임	-건국대학교 의료생명 대학 겸임교수(현직)	(주)파이온텍 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-