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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

삼영화학공업/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     영업보고     감사보고     내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1∼2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 이석준 선임의 건    제2-2호 : 사내이사 채동훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석준	1954-07	3	재선임	성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원  졸업 삼영화학공업(주) 대표이사(현)
채동훈	1957-09	3	신규선임	서울대 기계공학과 졸업 (주)대우건설 상무이사 (주)펜타이엔티 대표이사 삼영화학공업(주) 전무이사(현)