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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

다원시스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건    제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건               (현금배당 예정 : 1주당 50원)    제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김원경)    제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건    제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 03월 29일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원경	1965-10	3년	신규선임	- KAIST 기계공학과 석사 - 대우중공업 중앙연구소 - 로봇제어시스템학회 - 現 ㈜라온테크 대표이사	(주)라온테크