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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

동국산업/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제55기(2021년도) 재무제표 승인의 건                - 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 정일영 재선임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 장재호 재선임의 건    제3-4호 의안 : 사내이사 이원휘 신규선임의 건    제3-5호 의안 : 사외이사 한만용 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세희	1968-03	2	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現)
정일영	1966-08	2	재선임	한양대학교 독문학과 졸업 동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장(現)
장재호	1971-05	2	재선임	Loyola Management 경영학 졸업 동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現)
이원휘	1963-09	2	신규선임	㈜포스코인터내셔널 자동차강판판매실장(상무이사) ㈜포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장(상무이사) (주)포스코TMC 대표이사 (주)동국알앤에스 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한만용	1962-11	2	재선임	상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한만용	1962-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 냉연강판, 표면처리강판, 알류미늄판의 제조 및 가공, 판매업 22. 골프장사업,골프연습장		사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31