DAWON NEXVIEW CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

다원넥스뷰/주주총회소집 결의/(2022.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	AM 10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건:     제 1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건     제 2호 의안 : 이사 선임의 건      제 2-1호 의안: 기타비상무이사 오탁근 선임의 건     제 3호 의안 : 감사 선임의 건      제 3-1호 의안: 감사 유귀진 선임의 건     제 4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (600,000,000원)     제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오탁근	1977-12	3년	재선임	서강대학교 경제/경영 학사 서울대학교 석사 삼일회계법인, 미래에셋대우 ㈜SV인베스트먼트 이사 (현) ㈜다원넥스뷰 기타비상무이사 (현)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유귀진	1976-10	3년	재선임	비상근	중앙대학교 경영 학사/석사/박사 중앙대학교 산업창업경영대학원 연구교수 한국경영교육학회 이사 ㈜파이브엘리먼트 대표이사 (현) ㈜더시드랩스 대표이사 (현) ㈜다원넥스뷰 감사 (현)