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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

티피씨글로벌/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-07
3. 정정사유	안건상정 불필요
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안주요내용   나.부의안건     제3호 안건	제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건	-

-. 당사는 감사위원회(1000억미만 자산규모)를 운영하고 있기에 감사 보수한도 승인은 불필요합니다.

-. 정정전 제4호 의안 "이사 선임의 건"은  제3호 안건으로 변경하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경북 경산시 진량읍 일연로574 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항        1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 안건 : 제23기(2021년) 재무제표와 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 30원 현금배당예정)    제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건        제3호 안건 : 이사 선임의 건        제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 이정훈)        제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 노영길)        제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 김광선)        제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 김활년)        제3-5호 : 사외이사 선임의 건(후보 김상욱)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1963-07	3	재선임	영남대학교 전자공학과 졸업 1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 대표이사 2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사 2018.01 ~ 현재 : (주)해성티피씨 이사
노영길	1959-08	3	재선임	부경대학교 전기공학과 졸업 1999.12 ~ 현재 : (주)티피씨 사장
김광선	1967-10	3	재선임	대구대학교 전자계산학과 졸업 1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 경영관리실장 2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김활년	1964-03	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 2005~2019 :회계법인 지평회계사 2020~현재 : 다산회계법인 회계사	-
김상옥	1961-10	3	신규선임	영남대학교 전자공학과 졸업 1989~2019 : 포스코ICT 영업사업관리 부장	-