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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

진도/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제16기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표[이익            잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표              승인의 건. 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안:감사 선임의 건     제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의 4 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함(전자투표제도 및 전자위임장권유제도)                                             인터넷 주소 : https://vote.sansungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)                      전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2022.03.21(월) ~ 2022.03.30(수)                     (기간중 24시간 가능 단, 시작일은 아침9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)             - Covid-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태창	1968-05	3	신규선임	(주)진도 총괄이사                               현 (주)진도 패션사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기헌	1959-10	1	신규선임	국세청 행정사무관         국세공무원교육원 겸임교수  현 세무법인 티앤에이 대표세무사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황종유	1960-10	3	신규선임	상근	고려대학교 졸                           (주)진도 지원본부장