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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

에이비온/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 11시 00분
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 901호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.1              2.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     제3-1호 : 사외이사 정윤택 선임의                건     제3-2호 : 사외이사 양진욱 선임의                건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김도형) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정윤택	1969-06	3년	신규선임	-제약산업전략연구 원(PSI) 대표이사  원장 -이학박사  (고려대 과학기술 정책학 Ph.D) -기술거래사(TTA) -연세대 약학대학  겸임교수 -중앙대 제약산업학 과 객원교수 -차의과대 보건의료 산업학과 겸임교수	(주)제약산업전략연구원 대표
양진욱	1970-12	3년	신규선임	-법무법인(유)광장 변호사 -서울대학교 법과대학 사법학과 -제37회 사법시험 합격 -제27기 사법연수원 수료 -미국 New York University Law School LL.M -미국 New York주 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도형	1973-06	3년	신규선임	비상근	-동국대학교 회계학과 졸업 -경희대학교 세무관리학 석사 -성균관대학교 법학 박사 세무사(제38회)   -전) 한국세무사회 세무조정계산서 감리위원 -전) 남대문세무서 국세심사위원 -현) 택스코리아나 세무회계사무소 대표