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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

대교/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F (단,특수한 상황 발생 시 장소 변경은 대표이사에게 위임함)
4. 의안 주요내용		◇보고사항    ①감사보고    ②내부회계관리제도 운영실태 보고    ③영업보고   ◇부의안건    제1호 의안 : 제35기(2021.1.1~12.31)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건                 사내이사 강호철 선임의건    제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는                 사외이사 이승호 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강호철	1982-04	3	재선임	<2014-2016>대교 아메리카 법인장 <2017-2018>㈜대교CNS 대표이사           ㈜대교홀딩스 경영혁신실장 <2019-2021>㈜대교 CFO            ㈜대교홀딩스 CFO <2021-現>㈜대교 내부회계관리자          ㈜대교홀딩스 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1956-03	3	재선임	<2011-2013> 서울지방국세청 조사4국 국장 <2013>부산지방국세청 청장 <2014-2015>세무법인 택스세대 회장 <2016-現>법무법인 (유)율촌 고문	<2020-現> SK에코플랜트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승호	1956-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	<2011-2013> 서울지방국세청 조사4국 국장 <2013>부산지방국세청청장 <2014-2015>세무법인 택스세대 회장 <2016-現>법무법인          (유)율촌 고문 <2020-現>SK에코플랜트          사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	70.요양보호사 교육원 설치 및 운영 71.건강보조식품 판매업 72.복지용구,의료기기판매 및 임대업 73.각 호에 관련된 부대사업		시니어 사업영역 확대를 위함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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