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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

주주총회소집공고 2.9 슈프리마에이치큐

주주총회소집공고

2022 년 03 월 07 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 슈프리마에이치큐
대 표 이 사 :	이 재 원
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 16층
	(전 화) 031-783-4505
	(홈페이지) http://www.suprema.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 양 희 수
	(전 화) 031-240-4319

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2022년 03월 23일(수요일) 오전 8시

&cr2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실

&cr3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신동목 선임의 건, 재선임)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 장경상 선임의 건, 재선임)&cr제 4호 의안 : 이사 보수한도(40억원) 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 &cr&cr4. 배당내역 : 없음&cr

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 13일 ~ 2021년 03월 22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우, 전자투표는 기권으로 처리

&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증&cr&cr8. 기타사항&cr-당사는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.&cr -코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사를 권 장 드리며, 총회장에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.&cr-주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.&cr

2022 년 03월 07일

주식회사 슈프리마에이치큐

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이재원 이사&cr(출석률 100%)	양희수 이사&cr(주1)&cr(출석률 100%)	신동목 이사&cr(출석률 100%)	정재만 사외이사&cr(출석률 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2021.02.04	1. 제21기 재무제표 승인&cr2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr4. 제21기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건&cr5. 이사 겸직에 대한 승이의 건&cr6. 임원보수규정 개정의 건&cr7. 외부감사인 선정을 위한 감사인선임위원회 위촉의 건&cr8. 내부거래 가액 승인의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
2	2021.03.23	1. 대표이사 (재)선임의 건&cr2. 이사회 규정 변경 승인의 건&cr3. 보수위원회 구성 확정의 건&cr4. 2021년도 상반기 사내규정 제,개정안 확정의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	-	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
3	2021.06.22	1. 이사 겸직에 대한 승인의 건&cr2. 규정 일부 개정(안) 확정의 건	찬성&cr찬성	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
4	2021.09.29	1. 2021년도 하반기 사내규정 제,개정안 확정의 건&cr2. 자기자본 대비 1% 이상, 10% 미만 타법인 투자 또는 출자 시 승인권한 위임의 건	찬성&cr찬성	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
5	2021.12.14	1. 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건	찬성	-	찬성	찬성

(주1) 양희수 사내이사는 2021.03.23 임기만료로 사임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
보수위원회	사내이사 2명	2021.04.09	1. 2021년 등기임원 보수 결정의 건&cr2. 2021년 임원 성과급 지급기준 결정의 건	가결&cr가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	520	130	-

- 인원수는 2021년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.&cr- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 보수한도총액입니다.&cr- 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당기 중 퇴임한 사내이사 보수도 포함된 &cr 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
슈프리마(관계회사)	매출	2021년01월01일~&cr2021년12월31일	30	18.29
슈프리마(관계회사)	매입	2021년01월01일~&cr2021년12월31일	34	20.73

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[지주회사 사업 부문]&cr&cr지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사(Pure Holding Company) 는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사(Operating Holding Company)는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.&cr&cr한편, 지주회사가 경제력 집중 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.&cr&cr[지주회사의 행위제한]&cr

행위제한	내 용
부채비율	부채비율 200% 이내 유지
자회사 주식비율	비상장 자회사 발행주식총수의 40% 이상,&cr상장/국외상장/공동출자법인의 경우 발행주식총수의 20% 이상 보유
비계열회사 주식 5% 초과보유 금지	계열회사가 아닌 국내회사 발행주식총수의 5% 이상 보유금지&cr- 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 주식가액의 합계액의 15% 미만인 지주회사에 대해서는 적용하지 않음
국내계열회사 주식소유 금지	자회사 이외의 다른 국내계열회사 주식소유 금지
금융회사 주식소유 금지	금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사 주식소유 금지

&cr 당사는 2020년 12월 10일, 공정거래위원회의 지주회사 적용제외 통지를 수령하 였습니다.&cr&cr [보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업 부문]&cr&cr당사가 영위하고 있는 산업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업이며 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.&cr&cr ① 사회안전을 추구하는 보안개념의 진화&cr&cr지식정보보안산업은 '통신상의 정보보호'에서 '개인 및 사회안전'의 개념으로 진화하고 있습니다. 인터넷과 네크워크를 기반으로 IT환경이 진화하고 다양한 보안위협에 노출될 가능성이 높아지고 있으며, 보안사고의 발생시 개인, 기업, 국가 등 사회 전영역에 미치는 파급력이 크기 때문입니다. 따라서, 중점분야도 방화벽, 안티바이러스, 안티스팸 등의 시스템 네트워크 보안에서 사회안전 및 시설보안으로 개념이 확장되고 있습니다.&cr&cr② 바이오인식기술 적용 Application의 확대&cr&cr바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.&cr&cr[바이오인식 기술 활용분야]

분 야	기술적용 사례
금 융	ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등
보 안	정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등
출입관리	공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)
의료복지	환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등
공 공	범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),&cr선거관리(본인확인) 등
엔터테인먼트	얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기
기타	수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등

&cr③ IT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화&cr&crIT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기 위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 바이오인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.&cr

④ 진입장벽이 높은 산업&cr&cr바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.&cr

(2) 산업의 성장성&cr&cr [사업부문 - 보안 시스템 ODM 사업 및 ID 솔루션 사업]&cr&cr소득 수준의 향상 및 사회의 구조의 발전이 진행됨에 따라서, 안전 및 보안에 대한 요구가 증대되고 있으며, 또한 중소 규모의 자영업이 증가함에 따라서, 소형 사무실이나 SOHO 환경 등에서의 출입 통제 시스템이나 근태 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있어, 보안 시스템의 ODM 사업은 더욱 확대될 전망입니다.&cr&cr국가단위의 공공 프로젝트 중심의 ID 솔루션 사업은 각국의 시장 환경에 따라 다양하게 발주되고 있습니다. 국제 정세 불안에 따른 난민 유입 및 테러 등의 위협이 존재하는 미국, 유럽 등 선진국에서는 자국의 보안 강화를 위한 입국 심사 강화 및 출입국 심사 시스템(Border Management System) 구축 수요가 증가하고 있으며, 이를 위해 바이오인식기술의 도입과 전자여권 심사 강화를 위한 관련된 신규 시장이 확대되고 있습니다.&cr&cr또한 아프리카 등 신흥국에서는 전자주민증, 전자투표 등 대규모 공공프로젝트가 발주되고 있으며, 바이오인식정보가 포함된 전자주민증 구축이 완료된 인도, 중남미, 아프리카 국가에서는 다양한 분야에서 개인신원 확인을 위한 바이오인식 기술이 적용되고 있으며, 관련 시장의 규모는 더욱 확대될 전망입니다.&cr&cr(3) 경기 변동의 특성&cr&cr[사업부문 - 보안 시스템 ODM 사업 및 ID 솔루션 사업]&cr&cr보안산업의 특성상 필요한 경우 또는 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 영향을 더 받을 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요가 발생할 수 있습니다.&cr&cr또한, 경기가 좋지 않은 경우 각 기업 및 공공기관에서 고정 비용에 대한 관심이 높아지게 되어 비용 절감을 위한 근태 시스템 도입을 추진, 바이오인식 및 출입통제 시스템에 대한 수요가 높아지게 될 것입니다. 이러한 경기변동에 따른 물리적 보안 시스템에 관하여 사회적 필요성을 고려해볼 때 경기 변동에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다.&cr&crID 솔루션 시장은 주로 정부에 의해 주도되는 공공사업이므로 일반 소비자 경기변동에 민감하지 않습니다. 단, 장기적인 관점에서 경기변동에 의해 정부 예산 감축 등의 영향을 배제할 수 없으나 ,전세계 곳곳에서 일어나는 각종 테러 사건들은 공공 보안 강화에 대한 세계 각국의 투자 및 추진속도를 더욱 가속화 시키는 요인이 될 것으로 예상됩니다.&cr&cr(4) 회사의 경쟁우위 요소&cr&cr① 축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도&cr② 프로젝트성 대규모 오더에 대한 신속한 납기 대응&cr③ 다변화된 매출처&cr&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr (가) 영업개황&cr&cr[지주회사 사업 부문]&cr

당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 분할전 회사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 12월 31일 인적분할의 방식으로 경영자문, 투자, 브랜드수수료, 임대사업 등 지주사업 및 ID솔루션사업 , 융합보안사업을 담당하는 슈프리마에이치큐와 바이오인식시스템사업과 바이오인식솔루션사업을 담당하는 슈프리마로 분할하였습니다.&cr&cr이후, 당사는 2016년 12월에 아이디솔루션 사업부의 물적분할을 결정하고 2017년 3월 주주총회 최종승인을 거쳐 4월 슈프리마아이디를 신설하고, 현재는 바이오인식 기술을 이용한 보안 시스템 ODM 사업을 주사업으로 하고 있습니다. (2020.12.20 공정거래위원회의 지주회사 적용제외 통지 를 수령하였습니다.) &cr &cr 슈프리마에이치큐는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계사 지분모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직·간접으로 영향을 받습니다.&cr&cr [사업부문 - 보안 시스템 ODM 사업 및 ID 솔루션 사업]&cr&cr국내무인경비업체 ODM 사업의 매출 증가와 자회사의 유럽 및 북미 지역 등에서의 매출 노력에 따라 연결기준 매출 309억원, 영업이익 65억원, 순이익 117억원의 실적을 보이고 있습니다&cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr &cr[사업부문 - 보안 시스템 ODM 사업 및 ID 솔루션 사업]&cr&cr ODM사업은 바이오인식 기술을 이용한 출입보안 및 근태관리 시스템으로 국내 최대경비보안업체인 에스원 등에 ODM 출입보안시스템을 공급하고 있습니다.&cr &cr ID솔루션사업은 국내외 공공 부분 사업에 지문인식 관련 기술 및 제품을 공급하고 있습니다. 각국의 정부 주요기관 및 출입국 심사에 바이오인식기술을 이용한 Natonal ID구축, 자동출입국심사, 차세대전자여권발행, 전자투표용 유권자확인카드 발급 등의 공공사업에 적극 참여하고 있습니다. &cr &cr (가) 주요사업의 내용

구 분	대상회사	주요사업내용
바이오인식사업	슈프리마에이치큐	바이오인식 보안 시스템의 ODM 제품 개발 및 판매
슈프리마아이디	아이디솔루션제품의 국내외 프로젝트 수행 및 판매
슈프리마비브이	지문인식 제품의 공공프로젝트 수행 및 판매

(나) 영업현황&cr

(2021.12.31 기준)	(단위 : 천원)

구 분	자산	부채	순자산가액	매출액	당기순이익
슈프리마에이치큐	137,048,738	6,444,388	130,604,350	16,395,769	3,839,834
슈프리마아이디	46,060,604	2,578,748	43,481,856	14,179,406	3,248,885
슈프리마비브이	4,077,342	87,007	3,990,335	514,415	82,666
더그루	9,877,676	17,894	9,859,782	13,900	15,796

(2) 시장점유율&cr

당사는 무인경비 시스템 국내 1위 업체인 삼성에스원에 바이오인식시스템을 공급하면서 안정적인 매출원을 확보하고 있으며, 매출 확대를 위하여 적극적인 신제품 개발을 통해 공급을 확대하고 있습니다. 국내 관공서 출입통제 및 초과근무 시장점유율이 70% 정도까지 이를 정도로 대부분의 정부 기관에서 시스템을 운영해 오고 있습니다. 특히 국방분야의 육군, 해군, 공군본부 등 전 부대에 출입통제 시스템을 확대 공급해가고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

&cr - 주요 목표시장 당사가 보유한 바이오인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)와 전자여권, 출입국 관리, 범죄자 감식 등과 같은 신원 확인 분야(공공 시장)로 매우 폭넓게 구성되어 있습니다.&cr- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다. 또한 AFIS 및 전자여권 솔루션은 공공 조달 시장의 특성을 따릅니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr 당사는 2021년 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr2021년 당사의 영업현황은 COVID19 등 영업환경 악화를 이겨내고, 전반적인 회복기조를 보이는 한 해였습니다. 종속회사인 슈프리마아이디의 매출액 증가에 따라 연결재무제표 기준 매출액 309억과 영업이익 65억을 기록하며 전년 대비 각각 17.5%, 50.7% 증가하였습니다. 당사는 지문인식 및 얼굴인식 제품 개발을 통하여 제품라인업을 확충하여 지속적인 실적 성장을 기대하고 있습니다.&cr

보다 자세한 내용 은 ※ Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	81,829,434,692	90,416,766,667
1. 현금및현금성자산	17,980,107,960	17,206,328,967
2. 단기금융상품	40,942,000,000	55,318,000,000
3. 당기손익인식금융자산	12,072,820,744	10,275,939,491
4. 매출채권	3,390,430,732	2,143,480,495
5. 기타금융자산	287,850,005	419,387,221
6. 재고자산	6,113,229,578	4,263,202,585
7. 기타유동자산	1,026,608,136	790,427,908
8. 당기법인세자산	16,387,537	-
Ⅱ. 비유동자산	116,611,068,615	91,179,316,069
1. 만기보유금융자산	3,566,255,191	3,279,440,385
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산(원화)	11,602,239,980	3,310,029,870
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산(외화)	2,137,730,465	3,374,851,968
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(원화)	2,808,610,000	2,951,920,000
5. 장기기타금융자산	1,056,124,779	557,910,477
6. 관계기업투자	79,796,257,129	64,932,744,457
7. 유형자산	7,045,364,004	5,014,466,852
8. 사용권자산	418,434,713	583,708,440
9. 투자부동산	4,602,836,060	4,636,609,808
10. 무형자산	2,294,708,217	1,298,732,784
11. 이연법인세자산	1,282,508,077	1,231,590,052
12. 기타비유동자산	-	7,310,976
자 산 총 계	198,440,503,307	181,596,082,736
부 채
Ⅰ. 유동부채	4,927,454,982	4,082,816,584
1. 매입채무및기타채무	2,734,924,443	2,015,078,100
2. 유동성리스부채	168,295,553	186,354,900
3. 단기종업원급여부채	815,636,761	479,667,610
4. 기타유동부채	784,880,653	1,047,762,884
5. 당기법인세부채	423,717,572	353,953,090
Ⅱ. 비유동부채	8,706,163,172	7,037,114,553
1. 장기매입채무및기타채무	3,000,000,000	3,000,000,000
2. 리스부채	247,982,838	387,639,618
3. 이연법인세부채	5,458,180,334	3,649,474,935
부 채 총 계	13,633,618,154	11,119,931,137
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	164,949,486,708	152,139,771,358
Ⅰ. 자본금	5,235,920,000	5,235,920,000
Ⅱ. 기타불입자본	109,897,285,841	109,620,940,612
Ⅲ. 기타자본구성요소	(89,982,320,118)	(89,982,320,118)
Ⅳ. 이익잉여금	133,587,653,121	123,377,406,013
Ⅴ. 기타포괄손익누계액	6,210,947,864	3,887,824,851
비지배지분	19,857,398,445	18,336,380,241
자 본 총 계	184,806,885,153	170,476,151,599
부 채 및 자 본 총 계	198,440,503,307	181,596,082,736

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액	30,866,937,590	26,252,208,011
Ⅱ. 매출원가	(17,202,339,798)	(15,422,976,060)
Ⅲ. 매출총이익	13,664,597,792	10,829,231,951
판매비와관리비	(7,161,512,119)	(6,514,097,527)
Ⅳ. 영업이익	6,503,085,673	4,315,134,424
기타수익	195,606,997	263,241,160
기타비용	(287,831,297)	(232,941,213)
금융수익	2,314,171,157	2,613,919,527
금융비용	(889,581,723)	(1,428,266,286)
지분법손익	5,960,765,875	2,129,684,563
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	13,796,216,682	7,660,772,175
법인세비용	2,068,907,154	804,701,070
Ⅵ. 당기순이익	11,727,309,528	6,856,071,106
Ⅶ. 기타포괄손익	2,323,123,013	1,292,848
기타포괄손익-공정가치금융자산	(111,781,800)	(15,467,400)
지분법자본변동	2,434,904,813	16,760,248
Ⅷ. 총포괄이익	14,050,432,541	6,857,363,954
XI. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	10,210,247,108	6,684,460,081
비지배지분	1,517,062,420	171,611,025
X. 당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	12,533,370,121	6,685,752,929
비지배지분	1,517,062,420	171,611,025
XI. 주당이익(단위: 원)
당기순이익 기본주당이익	1,087	709

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 슈프리마에이치큐	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	34,253,421,315	43,996,644,682
1. 현금및현금성자산	7,859,531,653	9,239,268,963
2. 단기금융상품	10,500,000,000	21,176,000,000
3. 당기손익인식금융자산	12,072,820,744	10,275,939,491
4. 매출채권	1,415,281,562	1,560,576,180
5. 기타금융자산	134,407,385	179,245,244
6. 재고자산	1,929,907,378	1,529,278,146
7. 기타유동자산	341,472,593	36,336,658
Ⅱ. 비유동자산	102,795,316,545	89,383,711,369
1. 만기보유금융자산	3,566,255,191	3,279,440,385
2. 비유동기타포괄손익인식금융자산	2,808,610,000	3,333,457,665
3. 비유동당기손익인식금융자산	13,739,970,445	6,303,344,173
4. 장기기타금융자산	836,474,790	394,297,141
5. 종속기업투자	17,932,486,055	17,932,486,055
6. 관계기업투자	56,880,850,585	50,952,176,137
7. 유형자산	1,522,859,231	1,465,238,929
8. 투자부동산	5,122,126,181	5,159,909,909
9. 무형자산	385,684,067	563,360,975
자 산 총 계	137,048,737,860	133,380,356,051
부 채
Ⅰ. 유동부채	2,572,641,768	2,461,241,337
1. 매입채무및기타채무	1,473,784,916	1,270,771,225
2. 유동성리스부채	16,029,447	27,193,891
3. 단기종업원급여부채	499,923,716	377,854,271
4. 기타유동부채	190,678,855	367,204,470
5. 당기법인세부채	392,224,834	418,217,480
Ⅱ. 비유동부채	3,871,746,071	4,042,816,425
1. 기타비유동금융부채	3,300,000,000	3,300,000,000
2. 이연법인세부채	-	16,029,447
3. 장기리스부채	571,746,071	726,786,978
부 채 총 계	6,444,387,839	6,504,057,762
자 본
Ⅰ. 자본금	5,235,920,000	5,235,920,000
Ⅱ. 기타불입자본	97,048,342,620	97,048,342,620
Ⅲ. 기타자본구성요소	(89,982,320,118)	(89,982,320,118)
Ⅳ. 이익잉여금	115,008,271,678	111,168,438,146
ⅴ. 기타포괄손익누계액	3,294,135,841	3,405,917,641
자 본 총 계	130,604,350,021	126,876,298,289
부 채 및 자 본 총 계	137,048,737,860	133,380,356,051

- 별도 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마에이치큐	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액	16,395,769,469	17,680,996,041
Ⅱ. 매출원가	(9,840,826,564)	(10,692,599,010)
Ⅲ. 매출총이익	6,554,942,905	6,988,397,031
판매비와관리비	(2,826,359,092)	(2,301,098,166)
Ⅳ. 영업이익	3,728,583,813	4,687,298,865
기타수익	14,525,299	419,991,414
기타비용	(26,068,892)	(238,590,998)
금융수익	1,764,722,667	1,700,102,509
금융비용	(857,179,767)	(1,099,818,676)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	4,624,583,120	5,468,983,114
법인세비용	(784,749,588)	(1,007,057,809)
Ⅵ. 당기순이익	3,839,833,532	4,461,925,305
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(111,781,800)	(15,467,400)
Ⅶ. 총포괄이익	3,728,051,732	4,446,457,905
Ⅷ. 주당이익	409	474

- 이익잉여금처분계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서(안)

제22기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)
제21기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)
주식회사 슈프리마에이치큐	(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	115,008,271,678	111,168,438,146
1. 전기이월미처분이익잉여금	111,168,438,146	106,706,512,841
2. 회계정책의 변경효과	-	-
3. 당기순이익(손실)	3,839,833,532	4,461,925,305
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금	115,008,271,678	111,168,438,146

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
신동목	1972.10.30	-	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신동목	슈프리마에이치큐&cr부사장	1995.03 - 1997.02	고려대 전기공학과 석사	해당사항 없음
1997.02 - 2000.03	삼성전자 종합기술원 전문연구원
2000.05 - 현재	현 슈프리마에이치큐 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신동목	해당없음	해당없음	결격 사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사에서 연구기획, 기술총괄을 오랜기간 담당하였으며 다양한 경험과 능력을 바탕으로&cr당사의 이사로서 업무를 안정적으로 수행하기 위함.&cr

확인서 확인서(신동목).jpg 확인서(신동목)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장경상	1957.08.15	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장경상	현 세무법인로고스 대표세무사	2009.03-2010.11	서울지방국세청 조사1국	해당사항 없음
2010.12-2011.12	원주세무서장
2012.01-2013.06	서울지방국세청 송무2과장
2013.07-2014.06	평택세무서장
2014.07-2015.06	동수원세무서장
2015.07-2018.08	예일세무법인 대표세무사
2018.09-2021.04	세무법인오성 대표세무사
2021.10-현재	현 세무법인로고스 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장경상	해당없음	해당없음	결격 사유 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 감사로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 &cr 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서 확인서(장경상).jpg 확인서(장경상)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 ( 1 명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 명 ( 1 명 )
실제 지급된 보수총액	520 백만원
최고한도액	4,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 15일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.suprema.co.kr > 슈프리마 소개 > IR > 공고)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.&cr※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema.co.kr &cr

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.&cr

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 주주총회 개최 관련 : 해당사항이 없습니다.&cr&cr* 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조 안내&cr당사는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.&cr 코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사를 권 장 드리며, 총회장에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.