LOTTE rental co., ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

롯데렌탈/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   제1호 : 감사보고   제2호 : 영업보고   제3호 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 의결사항   제1호 : 제17기 재무제표 승인의 건   제2호 : 제17기 배당 승인의 건   제3호 : 사내이사 김경우 선임의 건   제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건   제5호 : 제18기 이사 보수한도 승인의 건   제6호 : 정관 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2, 3과 관련, 코로나 19 등 긴급 상황 발생에 따른 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경우	1962-08	2	신규선임	現롯데렌탈㈜영업본부장 前롯데렌탈㈜오토렌탈본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호영	1966-06	2	재선임	現한양대법학전문대학원주임교수 前한국경쟁법학회회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이호영	1966-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	現한양대법학전문대학원주임교수 前한국경쟁법학회회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	39. 이동체 통신사업 40. 별정 통신사업 41. 전기 신사업 42. 해양관광 및 레저사업 43. 석유판매업 44. 기간통신사업		- 자율주행 차량을 대비하기 위한 통신 서비스 사업(MVNO) 및 전기차 충전 사업 영위를 위한 목적 사업추가 - 해양관광 및 레저사업과 관련 부대사업 영위를 위한 목적사업 추가 - 통신결합 렌탈상품 입찰 참여를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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