ABOV Semiconductor Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

어보브반도체/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 16기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제 16기(2021 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건(현금배당-주당 240원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     ㆍ제2-1호 : 사내이사 김영진 선임의 건     ㆍ제2-2호 : 사내이사 한대근 선임의 건     ㆍ제2-3호 : 사외이사 박성우 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1964-02	3	재선임	전 회계법인 정연 공인회계사 전 어보브반도체(주) CFO(부사장) 현 어보브반도체(주) 고문
한대근	1960-05	3	재선임	전 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체(주) 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성우	1962-09	3	신규선임	현 한남대학교    정보통신공학과 교수	-