Fantagio Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

판타지오/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09시 20분
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건    - 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 사내이사 김학수 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학수	1977-07	3	신규선임	前 (주)아티스트코스메틱 대표이사 現 (주)미래아이앤지 대표이사