PHILOPTICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

필옵틱스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-14
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) 2-1 의안: 사내이사 강상기 선임의 건 2-2 의안: 사외이사 지병용 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) 2-1 의안: 사내이사 강상기 선임의 건 2-2 의안: 사외이사 지병용 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건               (사내이사1명,사외이사1명)     2-1 의안: 사내이사 강상기 선임의 건     2-2 의안: 사외이사 지병용 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상기	1967-12	3	재선임	- 서강대학교 화학과 학사 - 삼성SDI - (현) 필머티리얼즈 대표이사 - (현) 필옵틱스 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지병용	1973-10	3	신규선임	- 한양대학교 산업공학 학사 - 삼성SDS - 디스플레이뱅크 - IHS - (현)인터케인 대표	인터케인(대표)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조만식	1972-07	3	재선임	상근	- 성균관대학교 경제학과 학사 - 세일회계법인 - (현)필옵틱스 감사