KPM TECH CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

케이피엠테크/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건      제2호 의안: 이사 선임의 건     2-1호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건     2-2호 의안: 사외이사 정구진 선임의 건        제3호 의안: 감사 선임의 건     3-1호 의안: 상근감사 김태용 선임의 건        제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1966-04	3	재선임	前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원 前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원 前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO 前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구진	1969-08	3	재선임	前 영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y) 前 안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte) 現 태율회계법인 이사	태율회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태용	1974-09	3	재선임	상근	前 농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장 前 법률사무소 공감 대표변호사 前 서울지방변호사협회 이사 前 에너지관리공단 자문위원 前 서울지방변호사회 재무이사 現 법률사무소 YG 대표변호사 現 중앙행정심판위원회 위원