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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

엠로/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항   1) 감사 보고   2) 영업 보고   3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 2. 부의 안건   제1호 의안: 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건    제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건   제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   제5호 의안: 오웅락 감사 재선임의 건   제6호 의안: 사내이사 재선임의 건    제6-1호 의안: 사내이사 김승록 재선임의 건    제6-2호 의안: 사내이사 배혁순 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라     외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서     재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2. 기준일: 2021년 12월 31일 3. 명의 개서 정지기간:    1) 시작일: 2022년 1월 1일    2) 종료일: 2022년 1월 15일 4. 재무제표 승인 이사회 결의일: 2022년 2월 10일
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승록	1972-04	3년	재선임	01.04 ~ 현재 (주)엠로 전무이사 97.07 ~ 00.03 Arthur Andersen 컨설턴트
배혁순	1972-10	3년	재선임	09.01 ~ 현재  (주)엠로 상무이사 05.09 ~ 08.12 (주)엠로 프리랜서 개발자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오웅락	1973-05	3년	재선임	비상근	16.03 ~ 현재 (주)엠로 감사 08.03 ~ 현재 숭실대학교 교수