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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

제넥신/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 2021년 영업보고    나. 2021년 제 23기 재무제표 보고    다. 감사의 감사보고    라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제 2호안건 : 정관 일부개정의 건   제 3호안건 : 이사 선임의 건     - 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건     - 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)     - 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)   제 4호안건 : 감사 선임의 건     - 4-1호의안 : 감사 전현철 선임의 건   제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건   제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건   제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)     제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사)     제 9호안건 : 임원퇴직금 지급규정 변경안 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -공시제출일 현재 3호안건인 이사 선임의 건 세부내용이 확정되지 않아 추후 확정될 때 재공시 할 예정입니다. -코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Neil Warma	1963-01	3	신규선임	現 I-Mab General Manager 前 Biohealth Care CEO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전현철	1958-06	3	신규선임	상근	現 새시대회계법인 Managing partner 前 애경산업 감사위원 前 한화큐셀 감사위원 前 강원랜드 감사위원