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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

대원전선/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 2층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고내용   1.내부회계관리제도 운영실태보고   2.감사보고 및 영업보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제53기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표               (이익잉여금처분계산서포함) 및               연결재무제표 승인의 건   제2호의안 : 정관일부 변경의 건               제4조(공고방법)-한국경제신문공고                               ->당사홈페이지 공고   제3호의안 : 사내이사 선임의 건    3-1호. 사내이사 선임의 건 : 후보자 서정석    3-2호. 사외이사 선임의 건 : 후보자 채사병   제4호의안 : 감사 선임의 건               상근감사 후보자 : 송성복   제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정석	1985-12	3	재선임	2013.11~현재    대원에프엠아이(주) 대표이사 2014.06~2016.02 대원전선(주)입사, 상무이사역임 2016.03~현재    대원전선(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채사병	1954-09	3	신규선임	2012~2014 한화L&C대표 2014~2016 한화L&C상근고문 2021~현재 학교법인 영풍           학원 비상근감사	학교법인 영풍학원 (비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송성복	1961-08	3	신규선임	상근	2010.04~2017.06 대원전선 상무이사역임 2018.04~2019.03 다음전선 전무이사역임 2019.07~2021.05 한미전선 상무이사역임