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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 8, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 메드팩토 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 08일
권 유 자:	성 명: 주식회사 메드팩토&cr주 소: 서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩 &cr전화번호: 02-6938-0200
작 성 자:	성 명: 송서린&cr부서 및 직위: IR팀 과장&cr전화번호: 02-6938-0224
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)메드팩토본인2022년 03월 08일2022년 03월 28일2022년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)메드팩토보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)테라젠이텍스최대주주보통주3,100,00014.87최대주주-김성진대표이사보통주2,100,00010.07대표이사-고진업최대주주의 대표이사보통주1,200,0005.76최대주주의 대표이사-김영원특수관계인보통주320,0001.54특수관계인-김새롬특수관계인보통주106,6680.51특수관계인-김잎새특수관계인보통주40,0000.19특수관계인-임태곤관계회사의 사내이사보통주40,0000.19관계회사의 사내이사-황태순최대주주의 대표이사보통주3140.00최대주주의 대표이사-6,906,98233.14-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김선정보통주27,500등기임원특수관계인-송서린보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 08일2022년 03월 14일2022년 03월 27일2022년 03월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)메드팩토의 제9기 정기주주총회(2022년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제9기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.18~2022.03.27삼성증권인터넷 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권&cr전자위임장 시스템인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr 주소 : 서울특별시 서초구 명달로92 보림빌딩 (우편번호 06668)&cr 전화번호 : 02-6938-0224&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 3월 11일 ~ 3월 27일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 28일 오전 9시서울특별시 서초구 명달로 104 모차르트 빌딩 2층, 모차르트 홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 03월 18일 오전 9시 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가&cr 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁&cr 드립니다.&cr&cr- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수&cr 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스&cr 크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최&cr 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 하기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 9 (당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 8 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 메드팩토 와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기
자 산
유동자산	126,085,388,987	49,023,537,046
현금및현금성자산	1,292,892,134	2,691,723,225
단기금융상품	120,279,962,429	42,610,926,447
기타채권	393,128,250	310,775,037
기타유동자산	4,119,406,174	3,410,112,337
비유동자산	7,260,377,657	9,472,596,285
관계기업투자주식	1,384,224,849	1,622,078,759
장기금융상품	2,000,000,000	3,607,504,950
유형자산	2,563,479,650	3,317,075,205
무형자산	565,616,885	564,783,503
비유동기타채권	747,056,273	361,153,868
자산총계	133,345,766,644	58,496,133,331
부 채
유동부채	977,751,585	2,463,595,017
금융부채	190,171,541	439,706,762
기타채무	590,333,403	753,329,571
기타유동부채	197,246,641	1,270,558,684
비유동부채	88,825,471,789	289,625,465
비유동금융부채	75,412,969,273	159,487,943
비유동파생상품부채	13,277,263,847	-
복구충당부채	135,238,669	130,137,522
부채총계	89,803,223,374	2,753,220,482
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,542,543,270	55,742,912,849
자본금	10,258,171,000	10,171,421,000
자본잉여금	141,371,621,714	136,739,093,791
기타자본구성요소	(11,160,315)	(131,286,867)
결손금	(108,076,089,129)	(91,036,315,075)
자본총계	43,542,543,270	55,742,912,849
부채와자본총계	133,345,766,644	58,496,133,331

&cr- 연결 포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메드팩토 와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기
매출액	-	-
매출원가	-	-
매출총이익	-	-
판매비와관리비	29,459,122,356	27,799,946,251
영업손실	(29,459,122,356)	(27,799,946,251)
영업외손익	12,419,348,302	2,447,807,500
금융수익	20,346,972,293	748,069,330
금융비용	(7,769,315,545)	(61,905,220)
기타수익	269,995,737	231,695,965
기타비용	(67,199,449)	(226,204,602)
관계기업손익	(361,104,734)	1,756,152,027
법인세비용차감전순손실	(17,039,774,054)	(25,352,138,751)
법인세비용	-	-
당기순손실	(17,039,774,054)	(25,352,138,751)
지배기업 소유주지분	(17,039,774,054)	(25,352,138,751)
비지배지분	-	-
기타포괄손익	120,126,552	(134,073,268)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(3,124,272)	-
지분법자본변동	123,250,824	(134,073,268)
총포괄손실	(16,919,647,502)	(25,486,212,019)
총포괄손실의 귀속
지배기업 소유주지분	(16,919,647,502)	(25,486,212,019)
비지배지분	-	-
기본주당손실	(832)	(1,249)
희석주당손실	(832)	(1,249)

&cr- 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토 와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본&cr 구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	총 계
2020.1.1 (전기초)	5,048,710,500	139,327,549,911	2,786,401	(65,684,176,324)	78,694,870,488	-	78,694,870,488
당기순손실	-	-	-	(25,352,138,751)	(25,352,138,751)	-	(25,352,138,751)
주식매수선택권 행사	44,000,000	306,013,000	-	-	350,013,000	-	350,013,000
무상증자	5,078,710,500	(5,103,125,300)	-	-	(24,414,800)	-	(24,414,800)
주식기준보상	-	2,208,656,180	-	-	2,208,656,180	-	2,208,656,180
지분법자본변동	-	-	(134,073,268)	-	(134,073,268)	-	(134,073,268)
2020.12.31 (전기말)	10,171,421,000	136,739,093,791	(131,286,867)	(91,036,315,075)	55,742,912,849	-	55,742,912,849
2021.1.1 (당기초)	10,171,421,000	136,739,093,791	(131,286,867)	(91,036,315,075)	55,742,912,849	-	55,742,912,849
당기순손실	-	-	-	(17,039,774,054)	(17,039,774,054)	-	(17,039,774,054)
주식매수선택권 행사	86,750,000	1,887,557,000	-	-	1,974,307,000	-	1,974,307,000
주식기준보상	-	2,744,970,923	-	-	2,744,970,923	-	2,744,970,923
지분법자본변동	-	-	123,250,824	-	123,250,824	-	123,250,824
해외사업환산손익	-	-	(3,124,272)	-	(3,124,272)	-	(3,124,272)
2021.12.31(당기말)	10,258,171,000	141,371,621,714	(11,160,315)	(108,076,089,129)	43,542,543,270	-	43,542,543,270

&cr- 연결현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메드팩토 와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(25,152,764,961)	(23,381,781,817)
영업에서창출된현금흐름	(25,649,869,686)	(23,806,560,392)
당기순손실	(17,039,774,054)	(25,352,138,751)
수익비용의 조정	(7,748,275,370)	1,370,697,691
영업활동으로인한자산ㆍ부채의 변동	(861,820,263)	174,880,668
이자의수취	597,154,736	448,463,425
법인세환급(지급)	(100,050,010)	(23,684,850)
투자활동으로 인한 현금흐름	(77,766,478,654)	26,128,787,996
투자활동으로 인한 현금유입액	490,398,380,936	146,741,422,586
단기금융상품의 감소	490,083,780,936	145,685,784,132
장기금융상품의 감소	314,600,000	-
비유동기타채권의 감소	-	18,958,000
기타유동부채의 증가	-	1,000,000,000
정부보조금의 수령	-	36,680,454
투자활동으로 인한 현금유출액	(568,164,859,590)	(120,612,634,590)
단기금융상품의 증가	(565,175,751,070)	(117,721,283,004)
장기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
유형자산의 증가	(756,561,954)	(718,078,457)
무형자산의 증가	(152,306,566)	(93,093,129)
비유동기타채권의 증가	(80,240,000)	(80,180,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	101,523,196,596	(60,401,800)
재무활동으로 인한 현금유입액	102,043,885,600	350,013,000
전환사채의 발행	70,000,000,000	-
전환우선주의 발행	30,000,084,400	-
주식매수선택권 행사	1,974,307,000	350,013,000
단기차입금의 증가	35,494,200	-
기타채무의 증가	34,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(520,689,004)	(410,414,800)
무상증자	-	(24,414,800)
리스부채의 감소	(485,194,804)	(386,000,000)
단기차입금의 감소	(35,494,200)	-
현금의증가(감소)	(1,396,047,019)	2,686,604,379
기초의현금	2,691,723,225	173,168,346
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,784,072)	(168,049,500)
기말의현금	1,292,892,134	2,691,723,225

&cr- 별도재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제 9 (당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 8 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 메드팩토	(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기
자 산
유동자산	124,985,373,922	49,023,537,046
현금및현금성자산	192,877,069	2,691,723,225
단기금융상품	120,279,962,429	42,610,926,447
기타채권	393,128,250	310,775,037
기타유동자산	4,119,406,174	3,410,112,337
비유동자산	8,356,470,092	9,472,596,285
종속및관계기업투자주식	2,480,317,284	1,622,078,759
장기금융상품	2,000,000,000	3,607,504,950
유형자산	2,563,479,650	3,317,075,205
무형자산	565,616,885	564,783,503
비유동기타채권	747,056,273	361,153,868
자산총계	133,341,844,014	58,496,133,331
부 채
유동부채	973,828,955	2,463,595,017
금융부채	190,171,541	439,706,762
기타채무	586,410,773	753,329,571
기타유동부채	197,246,641	1,270,558,684
비유동부채	88,825,471,789	289,625,465
비유동금융부채	75,412,969,273	159,487,943
비유동파생상품부채	13,277,263,847	-
복구충당부채	135,238,669	130,137,522
부채총계	89,799,300,744	2,753,220,482
자 본
자본금	10,258,171,000	10,171,421,000
자본잉여금	141,371,621,714	136,739,093,791
기타자본구성요소	(11,160,315)	(131,286,867)
결손금	(108,076,089,129)	(91,036,315,075)
자본총계	43,542,543,270	55,742,912,849
부채와자본총계	133,341,844,014	58,496,133,331

&cr- 별도 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메드팩토	(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기
매출액	-	-
매출원가	-	-
매출총이익	-	-
판매비와관리비	29,381,605,129	27,799,946,251
영업손실	(29,381,605,129)	(27,799,946,251)
영업외손익	12,341,831,075	2,447,807,500
금융수익	20,346,971,559	748,069,330
금융비용	(7,769,315,545)	(61,905,220)
기타수익	269,995,737	231,695,965
기타비용	(67,199,449)	(226,204,602)
종속ㆍ관계기업손익	(438,621,227)	1,756,152,027
법인세비용차감전순손실	(17,039,774,054)	(25,352,138,751)
법인세비용	-	-
당기순손실	(17,039,774,054)	(25,352,138,751)
기타포괄손익	120,126,552	(134,073,268)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	120,126,552	(134,073,268)
총포괄손실	(16,919,647,502)	(25,486,212,019)
기본주당손실	(832)	(1,249)
희석주당손실	(832)	(1,249)

&cr- 별도 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본&cr 구성요소	결손금	총 계
2020.1.1 (전기초)	5,048,710,500	139,327,549,911	2,786,401	(65,684,176,324)	78,694,870,488
당기순손실	-	-	-	(25,352,138,751)	(25,352,138,751)
주식매수선택권 행사	44,000,000	306,013,000	-	-	350,013,000
무상증자	5,078,710,500	(5,103,125,300)	-	-	(24,414,800)
주식기준보상	-	2,208,656,180	-	-	2,208,656,180
지분법자본변동	-	-	(134,073,268)	-	(134,073,268)
2020.12.31 (전기말)	10,171,421,000	136,739,093,791	(131,286,867)	(91,036,315,075)	55,742,912,849
2021.1.1 (당기초)	10,171,421,000	136,739,093,791	(131,286,867)	(91,036,315,075)	55,742,912,849
당기순손실	-	-	-	(17,039,774,054)	(17,039,774,054)
주식매수선택권 행사	86,750,000	1,887,557,000	-	-	1,974,307,000
주식기준보상	-	2,744,970,923	-	-	2,744,970,923
지분법자본변동	-	-	120,126,552	-	120,126,552
2021.12.31(당기말)	10,258,171,000	141,371,621,714	(11,160,315)	(108,076,089,129)	43,542,543,270

&cr- 별도 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메드팩토	(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(25,078,830,499)	(23,381,781,817)
영업에서창출된현금흐름	(25,575,934,491)	(23,806,560,392)
당기순손실	(17,039,774,054)	(25,352,138,751)
수익비용의 조정	(7,670,758,143)	1,370,697,691
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(865,402,294)	174,880,668
이자의수취	597,154,002	448,463,425
법인세환급(지급)	(100,050,010)	(23,684,850)
투자활동으로 인한 현금흐름	(78,943,211,855)	26,128,787,996
투자활동으로 인한 현금유입액	490,398,380,935	146,741,422,586
단기금융상품의 감소	490,083,780,935	145,685,784,132
장기금융상품의 감소	314,600,000	-
비유동기타채권의 감소	-	18,958,000
기타유동부채의 증가	-	1,000,000,000
정부보조금의 수령	-	36,680,454
투자활동으로 인한 현금유출액	(569,341,592,790)	(120,612,634,590)
단기금융상품의 증가	(565,175,751,070)	(117,721,283,004)
장기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
종속기업투자주식의 증가	(1,176,733,200)	-
유형자산의 증가	(756,561,954)	(718,078,457)
무형자산의 증가	(152,306,566)	(93,093,129)
비유동기타채권의 증가	(80,240,000)	(80,180,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	101,523,196,596	(60,401,800)
재무활동으로 인한 현금유입액	102,008,391,400	350,013,000
전환사채의 발행	70,000,000,000	-
전환우선주의 발행	30,000,084,400	-
주식매수선택권 행사	1,974,307,000	350,013,000
기타채무의 증가	34,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(485,194,804)	(410,414,800)
무상증자	-	(24,414,800)
리스부채의 감소	(485,194,804)	(386,000,000)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,498,845,758)	2,686,604,379
기초의 현금및현금성자산	2,691,723,225	173,168,346
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(398)	(168,049,500)
기말의 현금및현금성자산	192,877,069	2,691,723,225

&cr- 별도 결손금처리계산서&cr

결 손 금 처 리 계 산 서
제 9 (당)기	2021년 01월 01일 부터	제 8 (전)기	2020년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지	2020년 12월 31일 까지
처리예정일	2022년 03월 28일	처리확정일	2021년 03월 29일
주식회사 메드팩토

(단위 : 원)
과 목	제 9 (당)기		제 8(전)기
금 액		금 액
미처리결손금	-	(108,076,089,129)	-	(91,036,315,075)
전기이월미처리결손금	91,036,315,075	-	(65,684,176,324)	-
당기순손실	17,039,774,054	-	(25,352,138,751)	-
결손금처리액	-	-	-	-
차기이월미처리결손금	-	(108,076,089,129)	-	(91,036,315,075)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김성진	1954.04	사내이사	해당사항없음	특수관계인	이사회
김영식	1962.11	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김성진	전문경영인	1984 ~ 1987&cr1987 ~ 1994&cr1994 ~ 2007&cr2007~ 2010&cr2010 ~ 2016&cr2011 ~ 2018&cr2016 ~ 2021&cr 2021 ~ 현 재&cr 2016 ~ 현재	쓰쿠바대 응용생물화학 박사&cr미국 국립보건원 암연구소 연구원&cr미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원&cr가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장&crCHA 의과대학교 암연구소 연구소장&cr(주)테라젠이텍스 부회장&cr차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장&cr (주)테라젠이텍스 사내이사&cr 現) (주)메드팩토 대표이사	해당 사항 없음
김영식	교수	1991 ~ 1994&cr2000 ~ 2004&cr2004 ~ 현재	University of Iowa 경제학 박사&cr경희대학교 경제학과 부교수&cr現) 서울대학교 경제학 교수	해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김성진	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김영식	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영식 사외이사 후보자] &cr1. 전문성&cr본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김성진 사내이사 후보자]&cr 사내이사 김성진 후보자는 생명과학분야에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 지속 발전과 성장을 도울 수 있는 적임자로 생각 됨. 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.&cr&cr [김영식 사외이사 후보자]&cr 사외이사 김영식 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천 함.

확인서 이사선임_증발공 확인서_김성진 대표님_1.jpg 이사선임_증발공 확인서_김성진 대표님_1 이사선임_증발공 확인서_김영식 이사님_1.jpg 이사선임_증발공 확인서_김영식 이사님_1

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월	최대주주와의 관계	추천인
이병호	1956.02	해당사항 없음	이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이병호	기업인	1986~1994&cr 1995~2014&cr2015~2016&cr2016~2019	미국 조지아공대 전산학 박사&cr한국투자증권 CIO(최고정보책임자)&cr명지대 컴퓨터공학과 교수&cr펀드온라인코리아 대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이병호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 금융회사에서 최고정보책임자로 수행한 경영전문가로서 풍부한 경험과 전문적인 지식 등을 바탕으로 기업활동에 대한 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 내부통제에 관한 감독 역할을 해줄 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.확인서 감사선임_증발공 확인서_이병호 감사님_1.jpg 감사선임_증발공 확인서_이병호 감사님_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
실제 지급된 보수총액	6.5억원
최고한도액	10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명&cr① 2021년 9월 28일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO외 16명	직원	-	보통주	53,500주
총 (17)명	직원	-	보통주	총(53,500)주

② 2022년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO외 17명*	직원	-	보통주	74,000주
총(18)명	직원	-	보통주	총(74,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.&cr

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요&cr① 2021년 9월 28일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주 발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 64,100원&cr - 행사기간 : 2023년 9월 28일~2027년 9월 27일	-
기타 조건의 개요	세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름	-

② 2022년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주 발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액&cr - 행사기간 : 2024년 4월 1일~2028년 3월 27일	-
기타 조건의 개요	세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
20,844,930주	발행주식총수의 15%	보통주	3,126,739주	690,500주

주1) 상기 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제10조1항(주식매수선택권)에 근거하였습니다.&cr

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.03.29	18	보통주	471,000	140,500	67,000	263,500
2020년	2020.03.23	30	보통주	296,000	-	30,000	266,000
2020년	2020.08.14	4	보통주	23,500	-	8,500	15,000
2021년	2021.03.29	16	보통주	83,000	-	24,500	58,500
2021년	2021.09.28	17	보통주	53,500	-	1,000	52,500
계	-	총(85)명	-	총(927,000)주	총(140,500)주	총(131,000)주	총(655,500)주