ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 8, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 아비코전자(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 8일
권 유 자:	성 명: 아비코전자 주식회사&cr주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동)&cr전화번호: 031-730-5114
작 성 자:	성 명: 박상윤&cr부서 및 직위: IR팀장&cr전화번호: 031-730-5103
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

아비코전자(주)본인2022.03.082022.03.242022.03.14미위탁제49기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보 전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 아비코전자(주)보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

행진개발(주)최대주주보통주2,880,22121.67최대주주-김창수대표이사보통주135,0001.02대표이사최대주주의 대표이사김제영최대주주의 특별관계자보통주1,706,96012.84최대주주의 특별관계자전. 등기임원김완종전무이사보통주5,0000.04등기임원-김제일상무이사보통주160.00미등기임원-4,727,19735.56-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박상윤보통주13,543직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.082022.03.142022.03.232022.03.24

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제49기 정기주주총회시 원활한 진행 및 결의에 필요한 의결권 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능(시작일) 2022년 3월 14일&cr(종료일) 2022년 3월 23일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 &cr- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수 또는 FAX

- 주소: (우편번호 13403) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ IR &cr- 전화번호: 031-730-5103&cr- 팩스번호: 031-730-5123

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 24일 오전 9시경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) &cr아비코전자㈜ 본사회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능(시작일) 2022년 3월 14일&cr(종료일) 2022년 3월 23일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 &cr- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음&cr &cr ■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr ※ 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드리오니, 적극 활용하여 주시길 당부드립니다.&cr&cr- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr- 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 확진자 발생 등에 따라 우발 상황에 대처를 위해 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등 변경이 필요한 경우 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경될 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr&cr ■ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항&cr 우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, &cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr

2) 전자투표·전자위임장 수여기간:&cr 2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)&cr

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기업의 제49기(2021사업연도) 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다.&cr매출액은 전년대비 236억원이 증가한 1,477억원, 영업이익은 전년대비 약 50억원이 증가한 약 31억원으로 흑자전환하였습니다.&cr금융수익은 전년대비 2억원이 감소하였으나, 금융원가가 전년대비 약 10억원이 감소함에 따라 법인세비용차감전순이익은 전년대비 68억원이 증가한 58억원으로 흑자전환하였습니다.&cr이에 당기순이익은 전년대비 64억원이 증가한 37억원으로 흑자전환하였습니다.&cr&cr매출액 증가 및 손익이 흑자전환한 이유는 종속기업 아비코테크㈜의 매출액이 전년대비 236억원이 증가하고, 영업손실은 전년대비 54억원이 감소한 20억원('2020년 영업적자 75억원)을 기록하였기 때문입니다.&cr&cr당사의 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.&cr매출액은 전년대비 약 46억원이 증가한 788억원을 기록하였습니다.&cr매출액은 전년대비 약 6.2% 증가하였으나, 매출원가는 전년대비 약 53억원(YoY +8.9%)이 증가하고, 판매비와관리비도 전년대비 약 2억원(YoY +3%) 증가함에 따라, 매출총이익과 영업이익이 전년대비 각각 4.6%, 12.3% 감소하게 되었습니다.&cr이에 영업이익은 전년대비 약 9억원(YoY -12.3%)이 감소한 약 65억원을 기록하였습니다.&cr법인세비용차감전순이익은 전년대비 56억원(YoY +100.6%)이 증가한 112억원입니다.&cr기타비용의 경우 전년대비 약 58억원이 감소하였는데, 이는 실질적으로 전년의 경우, 종속기업(아비코테크)투자주식손상차손 52억원이 인식되었기 때문입니다.&cr또한 금융원가는 전년대비 약 12억원이 감소하였는데, 이는 외화환산손실이 약 1억원, 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실이 약 10억원이 감소하였기 때문입니다.&cr이에, 당기순이익은 전년대비 54억원(YoY +155.6%)이 증가한 89억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 49 (당)기말 2021년 12월 31일 현재
제 48 (전)기말 2020년 12월 31일 현재
아비코전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당)기말	제 48 (전)기말
자산
유동자산	96,715,651,730	84,318,525,775
현금및현금성자산	40,169,284,964	47,114,360,567
단기금융상품	384,762,922	978,997,050
당기손익-공정가치측정금융자산	11,765,230,192	2,092,057,693
매출채권및기타채권	17,638,633,144	14,402,192,713
기타유동자산	3,048,235,101	1,447,602,414
재고자산	23,709,505,407	18,283,315,338
비유동자산	44,977,314,720	37,669,561,521
장기금융상품	236,076,400	281,115,480
당기손익-공정가치측정금융자산	500,000	500,000
장기매출채권및기타채권	100,373,191	108,546,990
관계기업투자	1,504,145,759	1,228,987,418
유형자산	40,565,378,983	33,188,707,327
기타무형자산	481,827,775	402,611,686
투자부동산	248,131,409	258,303,588
이연법인세자산	1,835,823,069	2,199,517,985
기타비유동자산	5,058,134	1,271,047
자산 총계	141,692,966,450	121,988,087,296
부채
유동부채	29,427,570,031	13,987,107,010
매입채무및기타채무	25,819,336,257	10,384,412,407
단기차입금	2,000,000,000	2,020,000,000
당기법인세부채	1,107,542,185	1,289,929,519
기타유동부채	500,691,589	292,765,084
비유동부채	6,814,484,016	8,134,792,115
순확정급여부채	5,303,932,788	6,506,305,414
이연법인세부채	1,510,551,228	1,628,486,701
부채 총계	36,242,054,047	22,121,899,125
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	105,450,912,403	99,866,188,171
자본금	6,896,467,000	6,896,467,000
자본잉여금	31,328,742,531	31,420,193,531
기타포괄손익누계액	1,186,309,984	221,838,655
이익잉여금	66,039,392,888	61,327,688,985
비지배지분	-	-
자본 총계	105,450,912,403	99,866,188,171
자본과 부채 총계	141,692,966,450	121,988,087,296

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 49 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021월 12월 31일 까지
제 48 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020월 12월 31일 까지
아비코전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당)기	제 48 (전)기
매출액	147,677,122,947	124,119,637,429
매출원가	133,144,636,188	115,536,763,898
매출총이익	14,532,486,759	8,582,873,531
판매비와관리비	11,477,986,589	10,488,206,644
영업이익(손실)	3,054,500,170	(1,905,333,113)
기타수익	112,555,388	244,284,825
기타비용	366,381,413	1,700,068,859
금융수익	4,504,555,473	4,738,928,444
금융원가	1,584,370,239	2,626,295,795
지분법이익	122,455,583	244,686,063
법인세비용차감전순이익(손실)	5,843,314,962	(1,003,798,435)
법인세비용	2,138,113,900	1,999,963,301
계속영업이익(손실)	3,705,201,062	(3,003,761,736)
중단영업이익	-	331,237,448
당기순이익(손실)	3,705,201,062	(2,672,524,288)
기타포괄손익	2,901,479,550	1,038,878,305
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	964,471,329	(479,996,363)
해외사업장환산외환 차이 (세후기타포괄손익)	845,363,177	(479,927,040)
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	119,108,152	(69,323)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,937,008,221	1,518,874,668
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,937,008,221	1,518,874,668
총포괄이익	6,606,680,612	(1,633,645,983)
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	3,705,201,062	(2,672,524,288)
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	6,606,680,612	(1,633,645,983)
비지배지분	-	-
주당이익(손실)
계속영업과 중단영업
기본주당순이익(손실)	279	(201)
희석주당순이익(손실)	279	(201)
계속영업
기본주당순이익(손실)	279	(226)
희석주당순이익(손실)	279	(226)

※ 연결자본변동표, 연결 현금흐름표, 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 16일까지 공시 될 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 49 (당)기말 2021년 12월 31일 현재
제 48 (전)기말 2020년 12월 31일 현재
아비코전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당)기말	제 48 (전)기말
자산
유동자산	69,980,261,452	67,695,502,897
현금및현금성자산	31,710,344,264	45,335,057,821
단기금융상품	120,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산	11,765,230,192	2,092,057,693
매출채권및기타채권	13,518,963,831	9,842,791,046
기타유동자산	2,183,246,265	1,271,392,317
재고자산	10,682,476,900	9,154,204,020
비유동자산	48,009,112,132	30,624,666,034
장기금융상품	222,582,500	268,916,580
상각후원가측정유가증권	6,382,060,192	6,054,101,758
장기매출채권및기타채권	90,486,061	98,736,360
종속기업투자	26,503,203,946	9,503,203,946
관계기업투자	522,911,935	522,911,935
유형자산	11,757,745,538	11,360,193,932
기타무형자산	480,029,909	400,069,323
투자부동산	214,268,982	217,014,215
이연법인세자산	1,835,823,069	2,199,517,985
자산 총계	117,989,373,584	98,320,168,931
부채
유동부채	15,474,050,297	3,885,589,035
매입채무및기타채무	14,115,751,469	2,405,546,592
단기차입금	-	20,000,000
당기법인세부채	1,107,542,185	1,289,346,258
기타유동부채	250,756,643	170,696,185
비유동부채	1,378,131,344	1,565,880,299
순확정급여부채	1,378,131,344	1,565,880,299
부채 총계	16,852,181,641	5,451,469,334
자본
자본금	6,896,467,000	6,896,467,000
자본잉여금	31,449,436,856	31,449,436,856
이익잉여금	62,791,288,087	54,522,795,741
자본 총계	101,137,191,943	92,868,699,597
자본과 부채 총계	117,989,373,584	98,320,168,931

포괄손익계산서
제 49 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021월 12월 31일 까지
제 48 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020월 12월 31일 까지
아비코전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당)기	제 48 (전)기
매출액	78,755,121,575	74,175,042,448
매출원가	64,579,130,750	59,312,443,560
매출총이익	14,175,990,825	14,862,598,888
판매비와관리비	7,653,467,887	7,427,128,721
영업이익	6,522,522,938	7,435,470,167
기타수익	992,393,732	1,291,099,366
기타비용	45,458,701	5,799,840,326
금융수익	4,510,542,847	4,666,312,394
금융원가	774,953,423	2,006,126,794
법인세비용차감전순이익	11,205,047,393	5,586,914,807
법인세비용	2,288,951,786	2,099,093,775
당기순이익	8,916,095,607	3,487,821,032
기타포괄손익	282,902,119	98,553,147
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	282,902,119	98,553,147
총포괄손익	9,198,997,726	3,586,374,179
주당이익
기본주당이익	671	262
희석주당이익	671	262

※ 별도 자본변동표, 별도 현금흐름표, 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 16일까지 공시 될 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제49기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지&cr(처분예정일 : 2022년 3월 24일 )
제48기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지&cr(처분일 : 2021년 3월 25일 )
(단위: 원)

과 목	제49기	제48기
미처분이익잉여금	9,240,718,087	3,672,225,741
전기이월미처분이익잉여금	41,720,361	85,851,562
당기순이익	8,916,095,607	3,487,821,032
순확정급여부채의 재측정요소	282,902,119	98,553,147
합계	9,240,718,087	3,672,225,741
이익잉여금처분액	9,230,505,380	3,630,505,380
임의적립금	8,300,000,000	2,700,000,000
배당금	930,505,380	930,505,380
현금배당&cr　　　주당배당금(률)&cr 당기 : 70원 (14%) (*1) 　 전기 : 70원 (14%)	930,505,380	930,505,380
차기이월미처분이익잉여금	10,212,707	41,720,361

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 49 기	제 48 기
주당배당금(현금배당)	70원	70원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제15조의2(주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 '상법'제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	&cr&cr전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함. &cr&cr&cr전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
제54조(이익배당) ① ∼ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제54조(이익배당) ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	&cr&cr기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.
<신설>	<부칙> 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.	부칙 신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
금지현	1964.11.19	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
금지현	-	1983.03~1987.02&cr1987.07~2001.05 2001.05~2021.06	이화여자대학교 정치외교과 졸업&cr조흥은행 신한은행 기관영업1본부 본부장, 인재개발부 교수	없음

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
금지현	없음	없음	없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 금지현은 약 34년간 조흥은행 입사하여 신한은행 부지점장, 지점장, 본부장, 인재개발부 교수을 거친 금융전문가로서 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할과 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서 2022-02-23 감사후보 확인서(금지현).jpg 2022-02-23 감사후보 확인서(금지현)

※ 기타 참고사항

금번 제49기 정기주주총회에서 상근감사 후보자 금지현이 선임될 경우, 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 선임된 장화덕 (비상근)감사는 사임할 예정으로 향후 상근 감사는 1명으로 구성될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	2021년 6.1억원 (2020년 7.1억원)
최고한도액	12억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원(2021년, 2020년 동일)
최고한도액	1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 경영에 기여하였거나, 기여할 가능성이 있는 임,직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 중장기 경영목표 달성을 위한 임,직원의 공헌 의지를 제고하고 계속 근무 유인을 제공하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
장광배	전무이사	생산제조	보통주	35,000
김완종	전무이사	영업	보통주	35,000
김존일	이사	품질보증	보통주	20,000
박지현	이사	재경팀	보통주	20,000
○○○외 41명 (*)	직원	-	보통주	216,000
총(46)명				총326,000주

(*) 직원의 경우 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행 교부
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 326,000주
행사가격	주식매수선택권의 부여일(2022.3.24)을 기준으로 ‘자본시장과금융투자업에관한 법률시행령’ 제176조의7 제2항의 규정을 준용(정기주주총회일 전일로부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값으로 산술평균하여 결정)
행사기간	행사기간 : 2024.03.24.~2027.03.23.
기타 조건의 개요	- 부여일 : 주주총회일&cr- 부여결의기관 : 주주총회&cr- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,292,934	발행주식총수의 20%	보통주	2,658,586	2,658,586

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( - )명	-	총( - )주	총( - )주	총( - )주	총( - )주

최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 없습니다.