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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

영화금속/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 (1) 제1호 의안:제45기(2021.01.01～2021.12.31)재무제표               (이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건   (2) 제2호 의안:정관일부변경의 건 (3) 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사2명) (3) 제4호 의안:감사위원회 위원선임의 건                 (사외이사인 감사위원 2명) (4) 제5호 의안:이사보수한도 승인의건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병진	1957-04	3	신규선임	(전) BNK 부산은행 부행장 (현) 부산경성대학교 전임교수	-
강영명	1960-12	3	신규선임	(주)한국산업은행 울산지점장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최병진	1957-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) BNK 부산은행 부행장 (현) 부산경성대학교 전임교수
강영명	1960-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)한국산업은행 울산지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	이차전지 전해액첨가제,전해질 제조 및 판매업 반도체 및 관련장치 제조 판매업 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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