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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

현대에이치티/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대에이치티빌딩) 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 2) 부의안건 : 제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 350원) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적사항 추가) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 금속창호지붕건축물조립공사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
24. 위 각호에 관련된 사업일체	25. 위 각호에 관련된 사업일체	조항신설에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-