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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

비올/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항.    (1) 감사보고      (2) 영업보고 나. 결의사항.    (1) 제1호 의안 : 제 3기 (2021.        01.01~2021.12.31) 재무제표        및 연결재무제표 승인의 건    (2) 제2호 의안 : 이사보수 한도        승인의 건    (3) 제3호 의안 : 감사보수 한도        승인의 건    (4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의        건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 빙법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	할부거래업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	신설	사업확장
사업목적 삭제	-		-