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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

비트나인/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9:00
2. 장소		서울시 강서구 금낭화로 234(방화동) 엑스퍼트연수원 2층, 힐링70
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리실태보고   4)외부감사인 선임보고 2.부의안건   제1호 의안: 제9기 재무제표(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사외이사 김수광 선임의 건(신임)   제2-2호 의안: 사외이사 이기연 선임의 건(신임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(코로나19로 인한 경우 등)로 장소, 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수광	1964-06	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교대학원 경영학과 석사 - 前)삼성생명 재무기획팀,기획팀 - 前)메리츠캐피탈 대표이사 - 前)메리츠증권 경영지원본부장 - 現)KC에코사이클(주)(대표)	KC에코사이클(주)(대표)
이기연	1958-04	3년	신규선임	-연세대 법학과 졸업(법학박사) - 前)금융감독원 부원장보 - 前)여신금융협회 상근부회장 -前)NH농협금융지주 감사위원장 - 現) 성균관대 사회과학대 초빙교수 - 現) JM캐피탈 비상임 감사	-JM캐피탈 비상임 감사