FINETEK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

파인텍/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층 KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제 1호 : 감사보고 제 2호 : 영업보고 제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건                 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사2인, 사외이사 2인)     2-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건     2-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건     2-3호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건     2-4호 의안 : 사외이사 김형탁 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원일	1967-11	3	재선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사
박창욱	1968-01	3	재선임	- 부산대학교 전자공학과 졸업 - 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現) ㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권용제	1968-05	3	재선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 사법시험 44회 합격 - 사법연수원 34기 수료 - (現) 권용제법률사무소   변호사	-
김형탁	1973-05	3	신규선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - 영남대학교 법학전문대    학원 박사 수료 - (現) 법무법인 청음    변호사	티지자산운용 주식회사(감사)