INKTEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

잉크테크/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 제30기 감사 보고   2) 제30기 영업 보고   3) 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 제30기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건   제1호 의안:정관 일부 변경의 건   제2호 의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건    제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건    제2-2호:상근이사 김기왕 신규 선임의 건      제2-3호:사외이사 최진영 재선임의 건   제3호 의안:제31기 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안:제31기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영   성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에   2022년3월8일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습   니다.따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2022년3월24일)   보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 일시, 장소   변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광춘	1953-01	3년	재선임	한국과학기술원(KAIST) 박사 해은화학연구소 대표 現)(주)잉크테크 대표이사
김기왕	1972-06	3년	신규선임	아주대학교 경영학 학사 (주)잉크테크 PS기술영업팀장 (주)잉크테크 DP사업본부장 (주)잉크테크 영업본부장 現)(주)잉크테크 잉크젯사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1953-12	3	재선임	한양대학교 화학공학과 학사 LG화학 산업재 연구소장 LG화학 생활소재사업부장 폴리플로어(주) 대표이사 (주)세라젬 에어텍 대표이사 現)(주)잉크테크 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 고기능성 소재의 개발 및 생산 - 인쇄용 소재와 시스템의 개발 및 생산		흡수합병으로 인한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 적층 및 표면처리지의 개발, 생산 및 판매업	- 적층 및 표면처리 제품의 개발, 생산 및 판매업	자구 수정
사업목적 삭제	-		-